Понятие конечного бенефициарного собственника возникло в законодательстве 2014 года, с тех пор несколько раз менялось и в настоящее время относится к любому физическому лицу, которое оказывает решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и/или лица, представляющего финансовую операцию. осуществлять.

Обязанность подавать формы бенефициаров раскрытия для юридических лиц впервые появилась в 2014 году, но затем круг обратившихся был сужен, сроки подачи документов продлены, и вопрос со временем потерял актуальность.

Новый закон, распространяющийся практически на все юридические лица, обязывает не только раскрывать бенефициаров, но и своевременно обновлять информацию о них, сообщать о произошедших изменениях, ежегодно подтверждать ранее представленную информацию, подтверждать конечному бенефициару в установленной форме Информация для всех.

Юристы компании «Инком ЮРЭК» быстро и четко проведут необходимые действия, которые нужны, чтобы раскрыть бенефициаров в любом регионе Украины, включая запросы в срочном порядке, поскольку у специалистов компании есть большой опыт их раскрытия еще с 2014 года.